海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年第五次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間：2016-12-30 09:16:56 人瀏覽
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海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2016年12月29日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：公司會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事彭富慶先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席3人，董事劉大衛(wèi)先生、許華山女士、李巖峰先生、毛嘉農(nóng)先生、馬龍龍先生因公務(wù)未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事蔡錦和先生因公務(wù)未能出席會議；
3、董事會秘書董敬軍先生出席會議；部分高管列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于聘請公司 2016 年度審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于修訂《對外擔(dān)保制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會議案全部審議通過，本次審議的議案為普通決議議案，已經(jīng)出席會議的有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)的二分之一以上審議通過。
2、本次股東大會審議的議案1單獨(dú)統(tǒng)計了5%以下股東的表決情況。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：海南信達(dá)律師事務(wù)所
律師：陳建紅、梁雅兵
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格以及表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、海南橡膠2016年第五次臨時股東大會決議；
2、海南橡膠2016年第五次臨時股東大會法律意見書。
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016年12月30日THE_END
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