海南天然橡膠產業集團股份有限公司2016年年度股東大會決議公告
發布時間：2017-05-05 09:08:00 人瀏覽
來源： 橡膠技術網
證券代碼：601118 證券簡稱：海南橡膠(5.570, 0.00, 0.00%)公告編號：2017-020
海南天然橡膠產業集團股份有限公司2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2017年5月4日
（二）股東大會召開的地點：公司會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事會召集，董事長劉大衛先生主持。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席5人，董事彭富慶先生、馬龍龍先生、胡秀群女士因公務未能出席；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事高波先生因公務未能出席；
3、公司董事會秘書董敬軍出席會議，部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：海南橡膠2016年年度報告（全文及摘要）
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：海南橡膠2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：海南橡膠2016年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：海南橡膠2016年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：海南橡膠2016年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于兼任高管之董事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于計提2016年度資產減值準備及核銷部分資產的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：海南橡膠2017年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于2017年度日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于2017年度融資額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關于2017年度金融衍生品業務投資額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：關于2017年度為下屬子公司提供融資擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
13、議案名稱：關于修訂《對外擔保制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
（二）累積投票議案表決情況
14、關于選舉董事的議案
■
（三）現金分紅分段表決情況
■
（四）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
（五）關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議審議的事項均審議通過，無特別決議議案，其中議案9《關于2017年度日常關聯交易的議案》涉及關聯交易，關聯股東海南省農墾投資控股集團有限公司回避表決。
2、本次股東大會還聽取了《海南橡膠2016年度獨立董事述職報告》
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：海南信達律師事務所
律師：陳建紅、皮修平
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格以及表 決程序均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》 及其他相關法律、法規的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、海南橡膠2016年年度股東大會決議；
2、海南橡膠2016年年度股東大會法律意見書。
海南天然橡膠產業集團股份有限公司
2017年5月5日THE_END
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