三角輪胎股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議公告

 

　　三角輪胎股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議公告

 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

　　一、董事會會議召開情況

 

　　（一）本次董事會會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

 

　　（二）本次董事會會議于2017年6月3日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式向董事會全體董事發(fā)出第四屆董事會第三十次會議通知。

 

　　（三）本次董事會會議于2017年6月5日在公司第二會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。

 

　　（四）本次董事會會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中出席現(xiàn)場會議董事5人，分別為丁玉華、單國玲、林小彬、丁木、王祖省；遲雷、李憲德、耿建新、于勇以通訊表決方式參加會議。

 

　　（五）本次董事會會議由董事長丁玉華先生主持，公司副總經(jīng)理、董事會秘書鐘丹芳女士出席了會議，公司高管人員張濤、托尼·諾比羅列席會議，公司全體監(jiān)事列席會議。

 

　　二、董事會會議審議情況

 

　　（一）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提名公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》

 

　　提名丁玉華先生、張濤先生、單國玲女士、林小彬先生、丁木先生、遲雷先生為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人，同獨(dú)立董事共同組成公司第五屆董事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

 

　　公司第四屆董事會的現(xiàn)任董事在新一屆董事會經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會產(chǎn)生之日。

 

　　本項議案尚需提交股東大會審議。

 

　　（二）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提名公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》

 

　　提名劉峰先生、范學(xué)軍先生、房巧玲女士為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，同非獨(dú)立董事共同組成公司第五屆董事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

 

　　獨(dú)立董事候選人由股東大會審議前以上海證券交易所審核無異議為前提。

 

　　公司第四屆董事會的現(xiàn)任董事在新一屆董事會經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會產(chǎn)生之日。

 

　　本項議案尚需提交股東大會審議。

 

　　（三）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司第五屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案》

 

　　本項議案尚需提交股東大會審議。

 

　　（四）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2017年度現(xiàn)金管理額度的議案》

 

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于公司2017年度現(xiàn)金管理額度的公告》（編號：2017-022）。

 

　　本項議案尚需提交股東大會審議。

 

　　（五）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提請召開公司2016年年度股東大會的議案》

 

　　公司決定于2017年6月26日在公司會議室召開2016年年度股東大會。

 

　　三、備查文件

 

　　1、公司第四屆董事會第三十次會議決議。

 

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十次會議有關(guān)事項的獨(dú)立意見。

 

　　特此公告。

 

　　三角輪胎股份有限公司董事會

 

　　2017年6月5日

 

　　附件：候選人簡歷

 

　　丁玉華先生

 

　　1948年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師、工程技術(shù)應(yīng)用研究員，全國優(yōu)秀黨務(wù)工作者，全國勞動模范，享受國務(wù)院特殊津貼，第十屆、十一屆、十二屆全國人大代表。曾任原榮成縣橡膠廠黨總支書記，原榮成縣經(jīng)委主任，山東輪胎廠廠長，三角集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長、總裁，三角輪胎股份有限公司董事長、總裁等職。現(xiàn)任三角輪胎股份有限公司董事長，三角集團(tuán)有限公司董事長、黨委書記。同時擔(dān)任中國橡膠工業(yè)協(xié)會高級副會長、中國輪胎產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長、中國國際商會山東商會副會長。

 

　　張濤先生

 

　　1978年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，工程師。曾任三角輪胎股份有限公司卡客車子午胎技術(shù)處處長，三角輪胎股份有限公司威海華茂橡膠科學(xué)技術(shù)分公司技術(shù)質(zhì)量部部長、分公司執(zhí)行副總裁，三角輪胎股份有限公司技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新與質(zhì)量管理中心執(zhí)行總裁等職。現(xiàn)任三角輪胎股份有限公司第二任輪值總經(jīng)理、工業(yè)設(shè)計中心執(zhí)行總經(jīng)理、輪胎設(shè)計與制造工藝國家工程實(shí)驗室副主任。

 

　　單國玲女士

 

　　1958年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，工程技術(shù)應(yīng)用研究員，五一勞動獎?wù)芦@得者，享受國務(wù)院特殊津貼，連續(xù)兩屆被山東省政府授予“泰山學(xué)者”。曾任山東輪胎廠子午胎工程工藝室主任、總工程師、副廠長，三角集團(tuán)有限公司副董事長，三角輪胎股份有限公司副董事長、常務(wù)副總裁等職。現(xiàn)任三角輪胎股份有限公司董事、三角集團(tuán)有限公司副董事長。

 

　　林小彬先生

 

　　1973年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任威海橡膠化工進(jìn)出口有限公司出口業(yè)務(wù)部經(jīng)理，三角輪胎股份有限公司出口部部長、國際貿(mào)易管理中心總監(jiān)、高級總裁助理、高級副總裁、全球貿(mào)易與市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中心執(zhí)行總裁、全球市場營銷與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中心執(zhí)行總裁、總經(jīng)理辦公室主任等職。現(xiàn)任三角輪胎股份有限公司董事、副總經(jīng)理、全球貿(mào)易與市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中心執(zhí)行副總經(jīng)理。

 

　　丁木先生

 

　　1981年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任三角輪胎股份有限公司轎卡制造部第二生產(chǎn)線三車間主任，供應(yīng)鏈管理部副部長，供應(yīng)鏈建設(shè)與物流服務(wù)保障管理中心執(zhí)行總裁助理、執(zhí)行副總裁等職。現(xiàn)任三角輪胎股份有限公司董事、副總經(jīng)理、采購及供應(yīng)鏈管理中心執(zhí)行副總經(jīng)理、全球貿(mào)易與市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中心執(zhí)行副總經(jīng)理。

 

　　遲雷先生

 

　　1968年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾任山東省化工輕工總公司部門經(jīng)理，中國重型汽車集團(tuán)有限公司企業(yè)發(fā)展部副總經(jīng)理。現(xiàn)任中國重汽(11.990, 0.00, 0.00%)（香港）有限公司證券部總經(jīng)理、三角輪胎股份有限公司董事。

 

　　劉峰先生

 

　　1953年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國政法大學(xué)，具有中國證監(jiān)會、司法部等部委頒發(fā)的律師從事證券法律業(yè)務(wù)資格、律師從事招投標(biāo)法律業(yè)務(wù)資格、律師從事國有資產(chǎn)界定法律業(yè)務(wù)資格。曾任湖北省黃石市經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所律師、副主任；湖北省黃石市涉外律師事務(wù)所律師、副主任；海南省方圓律師事務(wù)所律師、主任。現(xiàn)任上海市錦天城律師事務(wù)所高級合伙人、中華全國律師協(xié)會律師發(fā)展戰(zhàn)略研究委員會副主任、金融證券保險專業(yè)委員會委員，兼任梓昆科技（中國）股份有限公司、東方基金管理有限責(zé)任公司的獨(dú)立董事。

 

　　范學(xué)軍先生

 

　　1973年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國注冊會計師，山東省優(yōu)秀注冊會計師。曾任濟(jì)南華能氣動元器件有限公司財務(wù)處副處長，山東正源和信有限責(zé)任會計師事務(wù)所高級項目經(jīng)理，山東實(shí)信有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計部主任，北京華通鑒會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司山東分所副總經(jīng)理。現(xiàn)任華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）山東分所副總經(jīng)理，總所業(yè)務(wù)合伙人、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委員會委員。

 

　　房巧玲女士

 

　　1975年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，中國注冊會計師、全國會計領(lǐng)軍人才。自1999年7月以來一直任教于中國海洋大學(xué)管理學(xué)院會計學(xué)系，歷任助教、講師、副教授、教授，2014年8月至2015年8月在美國德雷塞爾大學(xué)做訪問學(xué)者。現(xiàn)任中國海洋大學(xué)管理學(xué)院會計學(xué)系教授，第十一屆全國青聯(lián)委員；兼任中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員、中國會計學(xué)會高級會員、中國審計學(xué)會會員、青島市商貿(mào)會計學(xué)會常務(wù)理事。